Сегодня: 20.11.2017
Главные события
Центробанк собирается изменить регулирование банковской розницы
Февраль 26, 2017
Названы самые кредитно-активные регионы России
Февраль 16, 2017
Некоторые кредиты в России выдаются под 7000% в год
Февраль 12, 2017
«Теплые кредиты» — насколько реальна компенсация, обещанная украинцам в 2017 году
Февраль 8, 2017
Кредитная перспектива у россиян
Февраль 4, 2017
Последние публикации
Бизнес идеи или с чего начинается бизнес

Торговля на Forex: миф или реальность

Все что нужно знать, для организации аутсорсинга

Как пользоваться кредитами и при этом экономить

Обязательный и инициативный аудит от профессиональной консалтинговой компании

Экономим время и силы: особенности оформления кредитов онлайн

Онлайн-бизнес – безграничные возможности для каждого!

Опрос для посетителей

Какая сумма кредита Вам необходима?

Результаты

Loading ... Loading ...

Центральный банк принялся за нарушителей в сфере кассовых операций

Опубликовано Август 13, 2015

Центральный банк принялся за нарушителей в сфере кассовых операцийО том, как нужно вести себя в случае фиксации нарушений порядка кассовых операций, напомнил всем своим структурным подразделения Центральный Банк России. Регулятор для этого разослал специальное разъяснительное письмо. О чем же идет речь? ЦБ решил урегулировать вопрос в сфере операций, которые, так сказать, проходят «мимо кассы».

Руководство рекомендует при выявлении таких злоупотреблений вводить ограничение на выдачу кредитных средств и на операции со счетами физических лиц. В некоторых случаях предусмотрен полный запрет на осуществление таких операций. Соответствующее письмо было размещено на официальном сайте регулятора сегодня. Нормативный документ имеет номер 04−41−2/5159. Когда проводится расчистка банковского рынка или глубокий аудит финансового учреждения, почти всегда, находят подобные манипуляции. В разных видах, но с такой проблемой в разные времена сталкивались клиенты многих банков.

Самым ярким случаем был эпизод в Мособлбанке. Там было обнаружено, что 76 млрд. рублей были незаконно выведены за баланс банковского учреждения. Стоит отметить, что все случаи были выявлены уже после того, Центральный Банк отозвал лицензии на банковскую деятельность. Эти манипуляции являются серьезной проблемой, которая может сказаться на стабильности банка. Кроме того, обнародование подобных манипуляций остро бьет по репутации банка.

Когда подобные манипуляции выявляют в действующих банках, то регулятор рекомендует учреждениям Банка России учитывать эти факты при определении качества систем внутреннего контроля. От банков-нарушителей требуют в короткие сроки справиться с проблемой и привести баланс в порядок. За такие нарушения банк получает оценку «неудовлетворительно»и ограничивается в операциях с физическими лицами.
Если банк все равно не устраняет манипуляции, то регулятор в лице ЦБ может принять решения о запрете любых операций с физическими лицами. Хотя ЦБ не указал, насколько часто такие манипуляции выявляются сегодня. Но стремление Центрального Банка справиться с этой проблемой заметно и его нужно учитывать.

Если же вам нужен поршневой компрессор, то рекомендуем посетить специализированный интернет ресурс. На нем вы можете купить поршневой компрессор совсем недорого.

Все из рубрики: Полезно знать

Обсуждение и отзывы (0



Внимание: Все комментарии проверяются и публикуются только после модерации.

Вся правда о кредитах
Лучшие предложения


Ренессанс Кредит кредитная карта прозрачная

-Кредитный лимит до 300 000р
-Беспроцентный период 55 дней
-От 24% годовых
Подробно


Тинькоф Кредитные системы Карта Platinum

-Кредитный лимит 300 000 рублей
-Беспроцентный период 55 дней
-Оформление с 18-ти лет
Подробно


Потребительский кредит наличными от Совкомбанк

-До 200 000 рублей
-От 12% годовых
-Оформление от 1-го часа
Подробно


Кредит наличными в банке Ренессанс Кредит

-До 500 000 рублей наличными
-От 15.9% годовых
-Без доп. комиссий
Подробно


Ezaem — cрочные займы на QIWI или карту

-Первый займ 6000р под 0%
-Все регионы РФ
-Одобрение в течении 15 минут
Подробно


Срочный займ на карту в МФО Мигкредит

-Первый займ до 30 000р
-Все регионы РФ
-Только паспорт
Подробно